公告编号：2015-003证券代码：832030证券简称：皆悦传媒主办券商：中山证券上海皆悦文化影视传媒股份有限公司董事/监事/高级管理人员变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于 2015年 4月 1日审议并通过： 任命叶志君为公司董事会秘书，任职期限一年的议案。 本次会议召开 2015-04-01 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份 15，000，000股，占股份总数的 100.00%，会议由程长仁主持。 以上决议表决情况为： 票同意，(0)票反对，(0)票弃权。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书叶志君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2015-003 因原董事会秘书桂蕾辞职，根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经董事长程长仁女士提名，董事会全体成员的讨论，聘任叶志君先生为董事会秘书 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数 (二)对公司生产、经营上的影响桂蕾女士提出辞任公司董事会秘书职务的辞职报告自公司董事 会聘任新的董事会秘书时生效，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，桂蕾女士仍行使董事会秘书职责。因此，桂蕾女士提出辞任公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。